Pénzmosás miatt indult eljárás 28 ember ellen
2025. február 11. 08:37

Pénzmosás miatt vádemelést javasol a nyomozó hatóság 28 ember ellen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden az MTI-vel.

A NAV az ügyben 2022-ben indított eljárást, amely a napokban fejeződött be a cigarettanepperek ellen - írták.

A közlemény szerint egy Bács-Kiskun vármegyei férfi - alig fél év alatt - mintegy 800 kilogramm finomra vágott dohányt, több mint 11 ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát, továbbá 660 doboz hevített terméket vásárolt egy szintén Bács-Kiskun vármegyei férfitól.

Az illegálisan beszerzett dohánytermékek továbbértékesítésében közreműködtek a férfi családtagjai is, akik a termékeket jelentős haszonnal adták tovább 23 embernek, őket szintén gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben.

Az ügyben két ember ellen üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt, két fő esetében üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett pénzmosás, a többi érintett esetében pénzmosás bűntett miatt folytattak büntetőeljárást, csaknem 100 millió forint értékben - áll a közleményben.

mti
Címkék:
  • Méregzöld klímaőrület
    Füllent a fősodor sajtó, amikor azt szajkózza: a tudósok nagy többsége szerint a széndioxod káros, az okozza a felmelegedést. A valóban neves tudósok épp az ellenkező véleményen vannak.
  • Klímakonszenzus
    A Földön található hatalmas mennyiségű víz halmazállapot-változásainak köszönhetően működik a Föld-légkör rendszerben egy olyan természetes önszabályozó mechanizmus, amelynek a hatására kialakul a fizikailag lehetséges maximális üvegházhatás, amely tovább már nem növelhető, akármennyi széndioxidot bocsátunk ki.
  • Háborúpártiak és békepártiak: A felszín alatt - Harrach Péter gondolatai
    A háborúpártiak és a békepartiak küzdelme nem más, mint a jéghegy csúcsa - Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke a szervezet honlapján fejtette ki az orosz-ukrán háború mélységeiről a gondolatait.
  • Harácsoltak az idegen tulajdonú kereskedelmi láncok
    A kormányfő szavai szerint az üt vissza, hogy a rendszerváltást követő években a magyar gazdaság nem volt elég erős ahhoz, hogy megtartsa a magyar kézen lévő kereskedelmi láncokat. Ezek külföldi kézen vannak, és őket csak profitjuk érdekli.
  • Zakó Isztambulban
    "Schäfer András valószínűleg agyrázkódást szenvedett, ahogy Nagy Zsolt is, mindkettőt ezért kellett lecserélni az orvosok tanácsára. Ha ehhez hozzávesszük Sallai Roland hiányzását, akkor kijelenthetjük, mi nem tudjuk ezeket a játékosokat könnyen pótolni, ahogy például a törökök a szintén sérült Merih Demiral esetében tették" - utalt arra Rossi, hogy a rivális kerete mélyebb.
MTI Hírfelhasználó